证券代码：600436   证券简称：片仔癀      公告编号：2023-004

        漳州片仔癀药业股份有限公司

【资料图】

       第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事

会第十次会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 9：00 在公司片仔

癀大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、

电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事

程》

 （以下简称“

      《公司章程》

           ”）的有关规定，合法、有效，会议由董

事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式表决以下决

议：

  一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   三、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

                            ；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

   该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   四、审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》

                               ；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

   该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   五、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的

议案》

  ；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所

的公告》（2023-006 号）。

   该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   六、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年

度日常关联交易预计的议案》；

   出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避表决。

关联董事林纬奇先生、黄进明先生、赖文宁先生、刘丛盛先生、杨海

鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所

网站披露的《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常

关联交易预计的公告》（2023-007 号）

                     。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  七、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  八、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

                        ；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  九、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报

告》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公

告》（2023-008 号）

             。

   该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   十一、审议通过《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议

案》；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司及

控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2022

年度实际融资情况及 2023 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中

国银行、兴业银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币

信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，

并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运

营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营

情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

   该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

   十二、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

   出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  十三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度利润分配预

案的公告》（2023-010 号）。

  该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员

的议案》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为保证公司董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成

员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、薪

酬与考核委员会的成员进行调整。

  原第七届审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况如下：

  审计委员会：

  贾建军（主任委员）

          、林纬奇、杜守颖

  薪酬与考核委员会：

  范志鹏（主任委员）

          、林纬奇、贾建军、李广培

  现拟调整为：

  审计委员会：

  贾建军（主任委员）

          、杜守颖、赖文宁

  薪酬与考核委员会：

  范志鹏（主任委员）

          、贾建军、李广培

  以上专门委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  十五、审议通过《公司关于修订<董事会战略委员会工作细则>

的议案》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。制度内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  十六、《公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

  出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                       漳州片仔癀药业股份有限公司

                           董   事    会

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